Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji) jest weryfikacja czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejską czy Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)
Nasze oprogramowanie pozwala na błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych sankcji.
Nasze oprogramowanie pozwala na błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych sankcji.